Lista das contas do HSBC inclui nomes de pessoas ligadas à ...

Na lista de 8.667 brasileiros com contas numeradas (sigilosas) no HSBC na Suíça, aparecem desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), um ex-procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro e uma ex-defensora pública-geral de Pernambuco. O levantamento foi feito pelo jornal O Globo, em parceria com o portal UOL, com base em documentos […]

Missão da Receita está na França para investigar ...

O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, disse nesta quarta-feira (1º), durante depoimento na CPI do HSBC, no Senado, que uma missão do órgão está na França trabalhando na coleta de informações com autoridades francesas sobre denúncias de sonegação e evasão fiscal por parte do banco e de milhares de correntistas de vários países, inclusive […]

CPI do HSBC no Senado aprova convite para ouvir ministro ...

  A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do HSBC aprovou nesta quinta-feira (25) um convite para que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, compareça à comissão para falar sobre as providências tomadas pelo governo brasileiro em relação às denúncias de que mais de 8 mil correntistas brasileiros do banco na Suíça podem ter cometido […]

Senadores têm tudo pronto para instalar CPI do HSBC. ...

  Agora está mais do que certo: a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que vai investigar as denúncias de contas irregulares de brasileiros abertas pelo HSBC na Suíça será feita na próxima terça-feira, 24/3. O requerimento com pedido de criação da comissão e as devidas assinaturas foi protocolado em fevereiro, mas […]

SwissLeaks: lista de correntistas do HSBC revela donos de jornais ...

Matéria publicada no dia 14/03, no jornal O Globo, informa que na lista dos 8.667 brasileiros que, em 2006 e 2007, tinham contas numeradas no HSBC da Suíça aparecem donos, diretores e herdeiros de veículos de comunicação, além de jornalistas. A Receita Federal está de olho na relação de nomes e já informou que continua trabalhando […]

Luis Nassif: Internautas fazem trabalho dos jornais nas investigações ...

O caso HSBC é sintomático dos compromissos de alguns grupos de mídia com a transparência. Nos anos 80 e 90 teve início uma disputa sem regras no mercado financeiro internacional. Com a ajuda da rede de paraísos fiscais, grandes instituições passaram a reciclar toda sorte de dinheiro, de magnatas, traficantes, petrodólares, da corrupção política, da […]

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