Ex-funcionário do HSBC que denunciou o Swissleaks vai ajudar ...

Hervé Falciani, 42 anos, é o principal responsável por revelar ao mundo o Swissleaks, um escândalo de fraude fiscal e lavagem de dinheiro de cifras bilionárias no banco inglês HSBC, através de sua filial na Suíça. Ex-empregado do banco, Falciani enviou informações sobre o escândalo àsautoridades do Fisco francês, em 2009. Este ano, os dados […]

HSBC faz acordo milionário para encerrar investigações de ...

O banco HSBC fechou um acordo com as autoridades da Suíça suíças e vai pagar 40 milhões de francos suíços – cerca de R$ 134 milhões – para encerrar as investigações de lavagem de dinheiro na filial da instituição naquele paraíso fiscal. De acordo com Olivier Jornot, promotor-chefe da capital do país, Genebra, o acordo […]

Brasileiros tinham US$ 5,4 bilhões depositados no HSBC suíço ...

A Receita Federal identificou a existência de 5.581 contas, ativas e inativas, de brasileiros no Banco HSBC da Suíça, divulgou nesta segunda-feira (25) o órgão. Desse total, 1.702 apresentavam saldo ao final de 2006, somando aproximadamente US$ 5,4 bilhões. Com base na lista de titulares das contas, a Receita está cruzando as informações do CPF […]

Presidente do HSBC nega que banco tenha acesso a dados ...

O presidente do HSBC no Brasil, André Guilherme Brandão, participou nesta terça-feira (5/5), de audiência pública realizada pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura possíveis ilícitos cometidos na abertura de contas de brasileiros no braço suíço do banco. Brandão garantiu que o HSBC Brasil não tem acesso a contas mantidas por brasileiros em outros […]

Dirigentes sindicais cobram em Brasília explicações do presidente ...

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga depósitos externos de brasileiros no HSBC realiza audiência pública nesta terça-feira, 5/5, para ouvir o presidente da instituição financeira no país, André Guilherme Brandão. Além das acusações que recaem sobre o banco, bancários que trabalham no HSBC estão preocupados com um rumo que começou a ganhar corpo […]

Maior fortuna do HSBC na Suíça tem elo com ...

De todos os sobrenomes de brasileiros envolvidos no chamado ‘Swissleaks’, nenhum chama tanta atenção quanto Steinbruch. Ao todo, a chamada ‘Família Steinbruch’ possuía nada menos que US$ 543 milhões depositados na filial de Genebra, na Suíça, do HSBC. Capitaneada por Benjamin, o mais notório integrante do clã, a família prosperou como um foguete na era […]

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