Saiba como contas secretas permitem sonegação de bilhões ...

Uma investigação feita na França revelou que a filial suíça do banco britânico HSBC “ajudava” clientes ricos a evadir o pagamento de milhões de dólares em impostos. Esse esquema, que veio à tona graças a documentos vazados por um ex-funcionário do segundo maior banco do mundo, permitiu que centenas de bilhões de euros transitassem, em […]

Jornalistas denunciam HSBC de fazer lavagem de dinheiro na Suíç...

  Consórcio de jornalistas de 45 países revelaram ontem os resultados de uma investigação envolvendo lavagem de dinheiro que teria participação do banco HSBC britânico, por meio de sua filial suíça. Batizado de “Swissleaks”, o caso mostra um grande sistema de evasão de divisas aceito e até encorajado pelo sistema bancário. Os primeiros dados foram […]

Bancos dos EUA, Reino Unido e Suíça vão ...

Autoridades reguladoras dos Estados Unidos, Reino Unido e Suíça multaram seis bancos em cerca de US$ 4,3 bilhões, na primeira onda de penalidades desde o início de uma investigação mundial sobre a manipulação de taxas referenciais de câmbio no ano passado.A Controladoria da Moeda dos EUA (OCC) multou o Bank of America (BofA) em US$ […]

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