Treze bancos estão sendo investigados por lavagem de dinheiro ...

Nada menos do que 13 bancos estão sendo investigados no âmbito da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, por lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, em contratos avaliados em US$ 15 bilhões, entre o Grupo Schahin e a Petrobrás. Todas as transações – liberação e pagamento dos Créditos desses bancos eram referentes ao contrato […]

Maior fortuna do HSBC na Suíça tem elo com ...

De todos os sobrenomes de brasileiros envolvidos no chamado ‘Swissleaks’, nenhum chama tanta atenção quanto Steinbruch. Ao todo, a chamada ‘Família Steinbruch’ possuía nada menos que US$ 543 milhões depositados na filial de Genebra, na Suíça, do HSBC. Capitaneada por Benjamin, o mais notório integrante do clã, a família prosperou como um foguete na era […]

Missão da Receita está na França para investigar ...

O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, disse nesta quarta-feira (1º), durante depoimento na CPI do HSBC, no Senado, que uma missão do órgão está na França trabalhando na coleta de informações com autoridades francesas sobre denúncias de sonegação e evasão fiscal por parte do banco e de milhares de correntistas de vários países, inclusive […]

‘Caso HSBC é importante demais para ficar restrito’, diz senador Randolfe

O senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) propôs, nesta quarta-feira (25) na tribuna do Senado, uma investigação para quebrar o silêncio sobre os mais de 8 mil brasileiros com contas secretas no banco HSBC na Suíça. Randolfe alertou para a importância do assunto, pouco abordado no Brasil, seja pela escassa divulgação de dados brasileiros pela imprensa, seja […]

Luis Nassif: Internautas fazem trabalho dos jornais nas investigações ...

O caso HSBC é sintomático dos compromissos de alguns grupos de mídia com a transparência. Nos anos 80 e 90 teve início uma disputa sem regras no mercado financeiro internacional. Com a ajuda da rede de paraísos fiscais, grandes instituições passaram a reciclar toda sorte de dinheiro, de magnatas, traficantes, petrodólares, da corrupção política, da […]

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